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【第2022260期】

/ 检察官深度释法 /

案情:

2020年3月25日,27岁的女孩徐小丽(化名)收到一条宣称刷单可以赚钱的短信,于是心动不已,按照短信指示加了对方的微信。对方微信告知安装京东APP并实名注册,购物车会自动匹配订单发给她,小丽都照做了,点击支付了订单100元,并截图发给对方,稍后果然收到返现105元,小丽兴奋不已。后来购物车又出现一个800元的单,徐某某没有犹豫直接点击支付,但这次对方声称需要支付三笔订单才能返现,于是她又支付2次800元单,至第三笔时APP提示有风险,她截图告知对方,对方立即发给她一个二维码说转账2800元即可返现,小丽想到刚赚了5块钱,没有察觉到不妥,扫码支付了并联系对方,对方却告知要再转6800元才可以,小丽这才幡然醒悟自己被骗了,遂报警。公安机关受理后顺着资金流向,经多番努力跨多省抓获一个为境外诈骗犯罪集团服务的特大洗钱犯罪团伙。

经湘乡市人民检察院指控,2022年1月该团伙成员均被判处有期徒刑以上刑罚,受到了应有的法律制裁,但小丽被骗的钱却因被快速转移到境外,难以追回。

检察官说案:

今年3月,全国共发生刷单返利类诈骗案件3.9万起,损失31.5亿元。除上案中小丽被骗式传统的购买商品刷单诈骗外,新型做任务式刷单诈骗案件正在高发。以近期办理的多起案件分析,诈骗团伙采取去除“兼职”、“刷单”等字眼,使用通假字和符号,多次转换社交平台等方法,规避运营商和互联网企业风控模型,以技术措施规避技术反制措施,导致反诈监测网络难以提前预警和及时反制,同时诈骗团伙还借鉴冒充客服退款、网络招嫖等诈骗类型,打着“足不出户、日进斗金”的旗号,以色情、免费礼物引诱,不断拉拢受害人进入任务聊天群,采取简单任务小额返利获取信任、安排托儿炒群诱骗充值转账、设置提现障碍加大诈骗力度等方式,融合虚假投资理财诈骗、网络贷款诈骗等多种手法,诈骗屡屡得手。据大数据分析,此类案件损失不断攀升,个案平均损失已达8万元,较过去小额诈骗翻了数倍,成为新的“诈骗之王”。

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检察官释法:

电信网络诈骗名目繁多、涉及范围广、社会危害性大,公司化、专业化、职业化特征明显,甚至形成犯罪“产业链”。不仅如此,还更多地向互联网转移,人工智能等新技术应用于各个犯罪环节,诈骗套路经常“推陈出新”,令人防不胜防。同时也请朋友们注意,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租、转借和出售。电话卡、银行卡套件是电信网络诈骗得以实现的重要载体,因与人方便或贪图小利,随意出租、出借、出售银行卡或关联信息者,可能涉嫌

帮助信息网络犯罪活动罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪收买、非法提供信用卡信息罪妨害信用卡管理罪、诈骗罪等

被以电信网络诈骗犯罪集团的帮凶追究刑事责任,并信用惩戒。请大家对“两卡”保持高度警觉,切莫使自己莫名其妙地深陷违法犯罪的深渊。

网上有风险,转账需谨慎!

一旦发现疑似电信网络诈骗等各类违法犯罪线索应立即报案,既为自己挽回损失,也防止骗子再去危害他人;

通过司法程序保护自己的合法权益,避免私自处置引发不必要的矛盾;

对于确有证据证明犯罪事实存在,公安机关应当立案而不立案的,可以向检察机关申请立案监督。

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文字:刘伟炎

校对:陈宇、肖婧

审核:钟晋、龚铮宏

【来源:湘潭检察】

版权归原作者所有,向原创致敬

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