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投稿用户 • 2022年6月15日 pm2:12 • 小本创业 • 阅读 277

不起诉要旨汇总

不起诉要旨四：两次退回补充侦查，现有证据仍未达到事实清楚、证据充分，不符起诉条件

不起诉要旨五：构成非法经营罪的共犯，但因层级较低，在共同犯罪中发挥的作用不大，获不起诉决定

不起诉要旨六：犯罪情节轻微，具有自首情节，无需以刑罚处罚

不起诉要旨四：两次退回补充侦查，现有证据仍未达到事实清楚、证据充分，不符起诉条件

判例四、

案号：海检诉刑不诉[2019]64号

判决理由：

与香港**incI(以下简称**金融，注册地在伯利兹)签订渠道代理框架协议，成为“**金融”在国内的二级代理商，专门在国内开发客户进行境外外汇汇率交易，从中赚取交易手续费。2017 年3 月8 日起，“**管家”公司通过网络宣传、朋友介绍等方式，为**金融发展客户，从事非法外汇交易。聂某某(被不起诉)经“**管家公司”授权在连云港市海州区成立运营中心，通过网络宣传、朋友介绍等方式为“**金融”发展投资人，成为“**金融”国内代理分队长。被不起诉人朱某某经聂某某介绍参与投资**星外汇，在连云港地区帮助推广发展投资人，从中获利五万元。

判例评析：

经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为连云港市公安局海州分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。

不起诉要旨五：构成非法经营罪的共犯，但因层级较低，在共同犯罪中发挥的作用不大，获不起诉决定

判例五、

案号：南市青检刑不诉[2019]244号

判决理由：

没有取得相关金融营业资质、做金融分析行情，引诱投资人在其所代理的金盛金融平台上对“黄金、原油、外汇和指数”等国际金融标的物进行投资下注、买涨买跌，平台以美元为交易单位，固定美元与人民币的兑换比例为1：0.68，客户每交易1手(即1000美金)平台自动扣取50美金作为手续费，然后将其中的70%，即35美金返还给代理商作为利润。并从中获取金盛金融平台的高额返佣，共发展投资者464人，入金金额达486539.06美金，折合人民币3308465.608元。

判例评析：

黄某某构成非法经营罪的共犯，但因层级较低，在共同犯罪中发挥的作用不大，决定对黄某某不起诉。

不起诉要旨六：犯罪情节轻微，具有自首情节，无需以刑罚处罚

判例六、

案号：鄂冶检刑不诉[2019]7号

判决理由：

何某某与詹某某谈起非法倒卖外汇，双方约定，詹某某帮忙联系境外客户与深圳市**电器有限公司、深圳市**电子有限公司买卖外汇，何某某按当日美元兑换人民币的汇率，高出4厘人民币的价格从詹某某手中购买，并约定每购买一笔外汇支付詹某某好处费200元。何某某安排公司出纳黄某某与詹某某对接，负责购买外汇。并安排胡某某(另案处理)把需要购买的外汇数据告诉黄某某，由黄某某根据胡某某提供的数据联系詹某某购买外汇，再由詹某某安排境外的客户将外汇转入黄某某指定的大冶**进出口公司外汇账户内，共计向詹某某购买外汇20余万美元，詹某某从中获利1000余元。

判例评析：

被不起诉人詹某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚处罚。

本文系丁广洲律师团队成员部分转载于燕薪无罪网《非法经营罪无罪辩护研究系列三：涉外汇类非法经营罪无罪辩护要点》。丁广洲律师团队相对固定成员律师八名，也都专注于刑事辩护，且每个律师仅专注几个罪名，不同罪名对应不同律师，为实现当事人权益最大化提供了可能。

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