外汇天眼查询外汇平台AXFXPV(外汇天眼查询外汇平台 tr)

说到黑平台无法出金时惯用的借口“账户有洗钱嫌疑”,天眼君曾经出过专题文章详细讲述了何为洗钱以及外汇交易是否会涉嫌到洗钱。答案就是外汇交易其本质是通过人民币在海外投资,大多数都是采用保证金的方式,在国外正规的外汇平台进行交易,并且以保证金的模式进行买空卖空操作,相关的外汇并没有真正流入国内,也没有真实的外汇流入境外。

所以投资者的行为与“洗钱”根本不存在任何联系,再者如果投资者真的存在难道不应该是平台先有问题?或许平台中的用户资金根本没有流向国际市场呢?

就在近日,交易者杨先生、王某海先生、王某有先生一起向外汇天眼投诉自己交易的外汇平台Bloodstreams声称他们账户涉嫌洗钱,并且拒绝出金。这究竟是怎么一回事呢?

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事情经过

在2021年的9月底,交易者杨先生、王某海先生、王某有先生一起接触到了Bloomsmarkets平台,并于另一位交易者李先生在该平台开户入金做外汇投资。起初他们是共用一个账户进行入金,等到这次的投资交易成功后,四个人才开始分开开户入金投资。

在2021年的11月初,三位交易者分别在各自的账户里入金投资,就这样交易了一周后申请出金。然而这次的出金申请却被拒绝了,平台给出的邮件回复为他们的账户涉嫌洗钱,需要提交相关证明资金的合法性。

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因为交易者们都是第一次接触该外汇平台,对于平台出具的操作要求也没有查看仔细,所以便想着可能是操作失误导致出现的洗钱嫌疑。为了证明清白,交易者们按平台的要求提交了相关的银行流水和交易截图等详细说明,同时交易者们也证明了自己资金的来源合法性。

然而这些资料的提交虽然洗刷了账户洗黑钱的嫌疑,但是Bloomsmarkets平台又提出新的借口称李先生之前的账户存在欺诈行为,而想要洗刷诈骗嫌疑的唯一办法就是将之前的出金及本金全部重新入金到李先生的账户!

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但是杨先生、王某海先生、王某有先生三位交易者无法理解,现在是自己的账户要求出金,为什么要跟之前的账户扯上关系,而且之前的账户已经出金完成不存在任何异议,现在自己身份注册的账户进行出金却需要扯东扯西,属实没有必要。

Bloomsmarkets平台通知重新入金的请求过于强人所难,毕竟现在自己申请的出金都没有得到处理,在经历了三个多月与平台的抗衡后,三位交易者只能找到外汇天眼寻求帮助。

关于Bloomsmarkets

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在外汇天眼上查询,Bloomsmarkets天眼评分1.20分,宣称持有的美国NFA普通金融牌照状态为未授权,当前暂无其他真实有效的监管牌照,存在巨大风险。

目前,Bloomsmarkets的官网仍然可以打开,通过对官网网站的查询可知网站创建于2015年,看起来不像是典型的黑平台。

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然而注意网站的更新时间为2021年4月16日,而Bloomsmarkets网站出现的时间为5月,这时间的凑巧一目了然。

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就算这个不是凑巧,但是通过查询Bloomsmarkets平台背后公司的信息,可以看到Bloons Markets Limited 成立于2021年的3月3日!由此可见,Bloomsmarkets平台的创建时间就是网站的更新时间!

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这些事实证明了Bloomsmarkets平台成立时间为2021年的5月,距离到现在也就几个月的时间。监管牌照没有,公司的创建时间造假,已经表明了Bloomsmarkets的不靠谱。

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这样不靠谱的平台也就能解释为什么对于三位交易者的出金一再拒绝,不仅仅是因为他们账户的问题,归根结底就是平台其实还是黑平台!

再遇到外汇平台借口账户有洗钱嫌疑的时候,望投资者不要惊慌,如果你正规入金出金却有洗钱嫌疑就更应该去怀疑平台本身的安全。再者选择外汇平台的时候,一定要多关注平台本身的资质,毕竟外汇交易与自己的资金息息相关,必定要多加谨慎!

天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权!

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